От сумы до тюрьмы

    После апрельских событий Генеральная прокуратура возбудила сотни новых уголовных дел, десятки уже закрытых дел были реанимированы. Под следствием в настоящее время находятся и несколько сотрудников Нацбанка, включая половину состава правления.

    Как сообщает главный надзорный орган страны, должностным лицам центробанка инкриминируются преступления, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, коррупцией и злоупотреблением служебным положением.

    В ходе проверки деятельности НБ КР и коммерческих банков за последние пять лет было установлено, что “отдельные должностные лица в сговоре с руководством ряда компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и руководством отдельных банков, таких как “АзияУниверсалБанк”, ЗАО “Манас Банк”, ОАО “ИБ “Иссык-Куль” и ОАО “Кыргызкредитбанк”, разработали специальную схему отмывания денег”.

    Одна из популярных схем увода денег: внесение средств на один и тот же счет третьих лиц, когда резиденты-клиенты банка осуществляли безналичные переводы денежных средств в больших размерах в пользу нерезидентов. Таким образом, полагают сыщики, “этот порядок проведения платежей усложнял идентификацию реальных владельцев денежных средств и способствовал сокрытию финансовых средств, а также вводил в заблуждение контрольные органы стран происхождения данных компаний”.

    Крупные суммы денег шли в основном в компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Панаме, Белизе, Макао, Черногории, Сейшельских и Маршалловых островах, а также в Кыргызстане.

    Но несмотря на предупреждения центробанка России о проведении АУБом подозрительных операций, НБ КР не принимал никаких мер в отношении нарушителя, более того, заявлял о его непричастности к грязным операциям. Тем самым, считают в Генпрокуратуре, Нацбанк, являясь надзорным и регулирующим органом банковского сектора, нарушил Закон “О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.

    Лариса ЛИ.

Адрес материала: //msn.kg/ru/news/32694/