Совет валютчика

    МВФ призвал банкиров Кыргызстана отказаться от работы с деньгами криминальных группировок.
    Прозвучало это на презентации одного из проектов МВФ, связанного с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Консультант МВФ Даниэль Телесклаф в этой связи отметил, что рано или поздно банки, сотрудничающие с террористами и организованной преступностью, потеряют свои деньги из–за подмоченной репутации. А ею на Западе сильно дорожат.
    По мнению консультанта, особое внимание следует уделять игровым заведениям. Когда контроль деятельности финансовых учреждений отлажен, то представители криминального мира и террористы ищут им альтернативу. А владельцы казино зачастую идут преступникам навстречу. Этот аспект также учитывается в презентуемом проекте.
    Как известно, в нашей стране любой транш, который превышает миллион сомов, подпадает под контроль финансовой разведки. Но Даниэль Телесклаф утверждает, что этого недостаточно. Любое передвижение банковских средств должно еще и обеспечиваться сопроводительными документами. Системы быстрого перевода денег должны выполнять те же требования, что и коммерческие банки — удостоверять личность отправителя и получателя, фиксировать все переводы и предоставлять всю информацию о них финансовой разведке.
    Юрий ГРУЗДОВ.

Адрес материала: //msn.kg/ru/news/17958/