Джек–пот по–бишкекски, или Стиральная машина для грязных купюр

Распечатать

Оставить комментарий

Посмотреть комментарии

27 октября 2006

КРИМИНАЛ

    Закон “О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем”, по мнению тех, кто должен его исполнять, скорее всего, окажется невостребованным. Либо станет на руку тем, кто захочет заполучить компромат на своих оппонентов или конкурентов.
    Некоторые сотрудники правоохранительных и фискальных органов (по их просьбе фамилии и должности не называем) утверждают, что после принятия этого закона они начали было проверять, на какие деньги строятся шикарные особняки в элитных районах столицы. Проверка длилась чуть больше недели. Дальше начались звонки из “Белого дома”, и все, естественно, прекратилось.
    Обратимся лишь к некоторым способам, как добыть деньги и как сделать их чистыми, чтобы комар носа не подточил. По некоторым данным, более половины кыргызстанцев сегодня живут за чертой бедности. Но вот парадокс. Вместе с тем растут супермаркеты, цены в которых просто зашкаливают, и казино. Число последних только в столице перевалило уже за два десятка. Кто же является завсегдатаем игорных заведений или все же здесь отмываются криминальные деньги?
    Не так давно в одном из казино Бишкека игроку несказанно повезло выиграть у заведения миллион зеленых. Теперь можно представить, какие деньги тут крутятся. Вместе с тем сотрудники налоговой службы утверждают, что казино работают исключительно по патенту и налоги платят фиксированные — 50 тысяч сомов с каждого игрового стола. Работники самого игорного заведения утверждают, что выиграть такую сумму практически невозможно, поскольку на каждом столе есть ограничитель ставок. Ну легально, может, и нет, а теневые игры “на интерес”? И, конечно, самое пикантное в этой истории то, что если такой выигрыш действительно состоялся, то налог с него уж точно никто не платил. Далее. По существующему законодательству если финансовые обороты коммерческой структуры, неважно, какой формы собственности, превышают 1 миллион сомов, то такой субъект должен непременно зарегистрироваться как плательщик НДС. Но пока ни одно казино, по данным налоговой инспекции, такой регистрации не проходило. Неужели до миллиона не доходило? Маловероятно. Ведь приходят в казино люди явно не с одной 100–долларовой купюрой.
    По мнению сотрудников спецслужб, проверить выручку в игорных заведениях практически невозможно. Этим пользуются владельцы, и, естественно, большие суммы проходят мимо кассы.
    То, что у нас сегодня платится налог со стола, на самом деле неправильно. Если говорить о мировом опыте, то везде казино платят от прибыли. В развитых странах, чтобы доходы не скрывались, существует отработанная система контроля и мониторинга деятельности казино — видеонаблюдение, сейфовые комнаты, закрытые ящики в столах (дробы). Все это предписывается законом. И платить 15—20% от выигрыша любое наше казино потянет. Но у нас игорный бизнес контролируется людьми, занимающими ответственные посты во власти, и уж радеть о государственном кошельке они не собираются.
    А что же наши фискальные органы? Да ничего! Самое большее, что они могут, это проверить наличие патента. А обороты? Ну уж дудки! Нет такого закона. И принимать его никто не собирается. Ибо чего там греха таить, многие наши депутаты имеют от этого бизнеса весьма солидный куш.
    “Отмыватели” криминального капитала стараются направить незаконно полученные средства через легальные каналы, чтобы скрыть их происхождение. И казино в данном случае идеальный вариант эдакой “стиральной машины”. Договориться с владельцем казино о нескольких выигрышах, естественно, пообещав ему солидное вознаграждение, проще пареной репы. Потому как, напомним, игорный бизнес в Кыргызстане со стороны государства серьезно никто не контролирует. За исключением нужных людей, разумеется. Что касается рабочих мест, то во многих казино сегодня работает гораздо больше людей, чем числится по штатному расписанию. И никто за них налоги платить не хочет.
    Любовь БОРИСЕНКО.

    Справка “МСН”
    По данным Международного валютного фонда, общий объем денежных средств, отмываемых во всем мире, оценивается в
    2–5 процентов от мирового валового национального продукта.

    А как у них?
    В Москве оборот от игорного бизнеса — 150–200 миллиардов рублей, а городской бюджет получает
    2 миллиарда. Основная масса идет мимо бюджета — в карманы чиновников, криминальных хозяев казино и игровых залов.

    Из истории вопроса
    Когда появились азартные игры, историки ответить затрудняются. В Британском музее собрана прекрасная коллекция игральных костей — среди экспонатов есть настоящие произведения искусства, встречаются игральные кости, при помощи которых испытывали судьбу современники Птолемея и Александра Македонского…
    Теперь что касается отмывания грязных денег вообще. В большинстве стран существуют серьезные проблемы, связанные с обнаружением и пресечением отмывания доходов, добытых преступным путем. Сама схема “стиральной машины” достаточно проста. Например, депонирование небольших денежных сумм на банковских счетах с целью дальнейшего перевода. Для этого, как правило, используются страны с хромающей экономикой и не очень стабильной банковской системой и высоким уровнем коррупции. Наша республика подпадает под эти параметры на все сто. Очень распространен способ приобретения шикарной недвижимости, предметов роскоши, дорогих авто, ювелирных изделий, антиквариата с целью перепродажи.
    Уже само по себе выгодой является сокрытие уголовной деятельности, дающей незаконные доходы посредством маскировки источников и представление их в виде легитимных доходов. Как правило, субъекты — “отмыватели” незаконных денег предпочитают для сокрытия своих доходов разные страны, при этом используют в своих целях разногласия между государствами именно в отношении борьбы с “отмыванием” денег, мер пресечения и международного сотрудничества в этой области.
    Незаконные доходы могут переводиться путем сложных финансовых операций. Например, таких, какие проводились в интересах семьи экс–президента Акаева. Генпрокуратура утверждает, что сейчас в отношении самого Аскара Акаева, его сына и зятя и другой многочисленной родни возбуждено более сотни уголовных дел. Но ведь докопаться до истины так никто и не может. Даже адвокат Либерман и тот не в силах найти имущество и банковские счета бывшего первого семейства Кыргызстана. Не говоря уже о золоте, которое таинственным образом улетело в Швейцарию и растворилось в небесах.
    По мнению специалистов различных ведомств, занимающихся расследованием фактов легализации криминальных доходов, для отмывания незаконных средств зачастую используются так называемые компании прикрытия, то есть с виду вполне законные предприятия, организации, которые ведут законную экономическую деятельность, но по сути находятся под контролем криминальных элементов. К таким можно отнести и казино. В таких структурах преступные доходы тесно переплетаются с денежными средствами законного происхождения.
    Посредством использования таких компаний–прикрытий отмытые средства могут применяться для контроля целых отраслей экономики. Не говоря уже о том, что это создает просто идеальные возможности уклонения от налогов.

    МЕЖДУ ТЕМ
    Игорные заведения в Кыргызстане пока не будут переводиться из столицы и крупных городов в специальные зоны. Но Закон “Об игорной деятельности” в обязательном порядке власти усовершенствуют. К такому выводу пришел глава Государственного агентства по финансовому надзору и отчетности при правительстве Кыргызстана Юруслан Тойчубеков после того, как его подчиненные проверили деятельность более половины из 130 существующих в стране игорных заведений. Установлено, что работа значительной части казино не соответствует требованиям лицензий, а в 36 точках с игровыми автоматами и вовсе грубо нарушаются правила работы. Кстати, решение о необходимости отменить некоторые статьи вышеназванного закона по размещению казино и определению квот для них, уже вынес в этом году и Конституционный суд. Установлен правительством и единовременный регистрационный сбор с субъектов игорной деятельности.
    Юрий Груздов.