Опять доработка

    Ну никак не везет проекту закона “О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”. Парламент страны, причем уже двух созывов, два года обсуждает документ. Вот и на сей раз депутатский корпус вновь отправил законопроект на доработку в Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.
    Представлял проект палате председатель Национального банка Марат Алапаев, который заметил, что при его разработке были учтены рекомендации Группы финансового противодействия отмыванию денег (ФАТФ) и предложения депутатов. Вообще банковская система в Кыргызстане достаточно либеральная, считает председатель Нацбанка. Ведь в республике нет жестких регуляторных ограничений. Вот почему нашу страну весьма проблематично вовлечь в сложные схемы по финансированию терроризма.
    А новый закон, по мнению его создателей, призван возвести еще один заслон перед нечистыми на руку. Ведь после его вступления в силу учреждения должны будут передавать сведения о своих операциях при наступлении определенного порога в Службу финансовой разведки. Какие именно учреждения должны будут засвечиваться перед финансовыми разведчиками? В первую очередь это банки, а также обменные бюро, риэлторы, внебанковские кредитные учреждения, ломбарды, казино, лотереи, букмекерские конторы.
    Закон четко определяет и пороговые суммы. Скажем, для игровых заведений порог установлен три тысячи долларов. То есть, если вы любитель азартных игр и способны оставить в казино более трех тысяч “зеленых”, эти сведения непременно должны будут передаваться в финразведку. В предложенном проекте порог по любым денежным сделкам составляет один миллион сомов, по недвижимости — 4,5 миллиона сомов. А все, что выше, подлежит обязательному контролю со стороны государства.
    Как и во время предыдущих дебатов, многие нардепы посчитали, что закон в таком виде будет ущемлять права и свободы отечественных бизнесменов. Да и сама финансовая разведка станет не только карательным органом, но и кормушкой для чиновников. Председатель Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Акматбек Келдибеков и другие его коллеги прямо заявили, что в наших реалиях закон окажется мощным инструментом давления на неугодных политиков и тех же депутатов, имеющих бизнес.
    Но рано или поздно закон принимать все же придется. Ведь мы ратифицировали конвенции ООН по борьбе с терроризмом, борьбе с транснациональной преступностью, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другие. Пока же после доработки неизбежны новые дискуссии.
    Елена Скородумова.

Адрес материала: //msn.kg/ru/news/14363/